As principais práticas fraudulentas cometidas nas empresas são:

Roubo: são muito comuns nas empresas e podem variar desde pequenos objetos, como materiais de escritório, até proporções maiores.

Apropriação indébita: quando um colaborador toma posse de algo da empresa como se fosse seu, como computadores e outras máquinas. A diferença em relação ao roubo é que, neste caso, o objeto móvel alheio é subtraído sem estar sob posse do agente da ação, ao contrário da apropriação indébita, na qual o agente ativo já possui a posse ou detenção da coisa.

Desvio financeiro: muito comum nas áreas financeiras e comerciais das empresas, pode ocorrer quando pessoas redirecionam recebimentos para suas contas pessoais, por exemplo. Essa ação pode ser facilitada pela falta de sistemas adequados.

Desperdício intencional: em muitos casos, colaboradores não motivados ou sem comprometimento permitem que a empresa perca valores ou peças por descuido ou negligência, como mau uso ou falta de cuidado.

Dentre outras como:

– Corrupção;
– Fraudes em despesas pessoais;
– Extravio ou falsificação de recibos e comprovantes;
– Despesas duplicadas;
– Despesas ocultas.

Fonte: Jornal Contábil

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